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Abr 20, 2017 / 12:53
EU sanciona a dos empresas mexicanas vinculadas a 'Los Cuinis'
EU sanciona a dos empresas mexicanas vinculadas a
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) sancion a dos empresas fachada de origen mexicano vinculadas con Abigael Gonzlez Valencia, lder de la organizacin criminal de Los Cuinis.

Como resultado de esta accin, todos los bienes que posean estas firmas bajo la jurisdiccin de Estados Unidos quedan congelados, y se prohbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellas.

Las dos empresas sancionadas son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac. Yorv Inmobiliaria que acta como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC design el 19 de agosto de 2015 debido a sus vnculos con Gonzlez Valencia.

Grupo Segtac acta como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC tambin design en esa misma fecha por los mismos vnculos.

Estos centros comerciales fueron inicialmente gestionados en parte por Bric Inmobiliaria y Ahome Real Estate, los dos designadas por la OFAC en esa misma fecha en 2015. Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, fueron nombrados como los nuevos administradores de la propiedad en un intento por dar la vuelta a las sanciones OFAC, actuando como el intermediario limpio entre estos centros comerciales designados y la economa mexicana legtima.

El director de la OFAC, John Smith, advirti que el gobierno de su pas seguir designando a nuevas empresas fachada que han sido creadas o cooptadas con el propsito de ocultar los intereses de Gonzlez Valencia y de los Cuinis y sus aliados para evadir las sanciones.

Abigael Gonzlez y Los Cuinis fueron incluidos en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro el 8 de abril de 2015.

Desde junio del ao 2000, ms de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participacin en el trfico internacional de narcticos.

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas van desde penas civiles de hasta un milln 437 mil 153 de dlares por cada violacin, y penas criminales ms severas.

El castigo para directivos de empresas puede ser de 30 aos de prisin y multas de hasta 5 millones de dlares, mientras que las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dlares.

CD/YC

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